Estoniyanın Mərkəzi Kriminal Polisi və Federal Təhqiqatlar Bürosu Tallinndə kripto fırıldaqçılığı və yüz milyonlarla dolların yuyulmasında şübhəli bilinən iş adamlarını saxlayıb.
Hafta.az-ın yazdığına görə, bu barədə ERR məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bazar günü Tallinndə keçirilən birgə əməliyyat zamanı kriptovalyuta ilə fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı 18 fakt üzrə iki nəfər saxlanılıb. Şübhəyə görə, zərərçəkənlərə 575 milyon dollar məbləğində ziyan dəyib. Məhkəmə sənədlərinə görə, söhbət 37 yaşlı Sergey Potapenko və İvan Turıqindən gedir.
Potapenko və Turygin çoxşaxəli sxemin köməyi ilə yüz minlərlə qurbanı aldatdıqları iddia edilir. Onlar qurbanları HashFlare adlı kriptovalyuta qazma xidməti ilə saxta avadanlıq icarəsi müqavilələri bağlamağa təşviq ediblər. Onlar həmçinin qurbanları "Polybius Bank" adlı virtual valyuta bankına investisiya qoymağa təşviq ediblər. Əslində, Polybius heç vaxt bank olmayıb və heç vaxt vəd edilən dividendləri ödəməyib. Zərərçəkənlər Potapenko və Turyginə 575 milyon dollardan çox pul ödəyiblər. Sonra Potapenko və Turygin fırıldaqçılıqdan əldə edilən gəlirləri yumaq, daşınmaz əmlak və dəbdəbəli avtomobillər almaq üçün mərmi şirkətlərdən istifadə etdilər.
Potapenko və Turyginin ittiham aktı həm də ön şirkətlər, saxta müqavilələr və fakturalardan istifadə edərək cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması üçün sui-qəsdlə bağlıdır. İddiaya görə, çirkli pulların yuyulması üçün ən azı 75 daşınmaz əmlak, 6 lüks avtomobil və sair alınıb.
Potapenko və Turyginin günahı sübuta yetirilərsə, hər birini maksimum 20 il həbs cəzası gözləyir.
